Preguntas frecuentes

Verificación institucional

¿Cómo puedo verificar una cuenta institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 30 ene 202510
¿Cómo puedo corregir errores al enviar mi verificación institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 30 ene 202522
¿Cómo puedo verificar el estado de mi verificación institucional?
Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 30 ene 202513
¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202558
¿Cómo me verifico como una institución financiera de propiedad privada?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202555
¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 2025161
¿Cómo verifico como fideicomiso?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 6 feb 202567
¿Cómo me verifico como vehículo de inversión privada o family office?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 6 feb 202534
¿Cómo me verifico como organización sin fines de lucro?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202544
¿Cómo verifico como fideicomiso?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 6 feb 202580
¿Cómo me verifico como empresa de propiedad gubernamental?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202540
¿Cómo verifico como empresa que cotiza en bolsa?
Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 6 feb 202555
¿Cómo sé si el cuestionario del programa de prevención del blanqueo de capitales (AML) es necesario para mi verificación?
Publicado el 12 dic 2024Actualizado el 30 ene 202520

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