Domande frequenti

Verifica istituzionale

Come posso verificare un conto istituzionale?
Data di pubblicazione: 10 ott 2024Data di aggiornamento: 30 gen 202510
Come faccio a risolvere gli errori durante l'invio della verifica istituzionale?
Data di pubblicazione: 10 ott 2024Data di aggiornamento: 30 gen 202522
Come faccio a controllare lo stato della verifica istituzionale?
Data di pubblicazione: 10 ott 2024Data di aggiornamento: 30 gen 202513
Qual è il mio tipo di azienda e quali documenti devo preparare?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 4 feb 202558
Come si faccio a effettuare la verifica in qualità di istituto finanziario privato?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 4 feb 202555
Come si faccio a effettuare la verifica in qualità di azienda operativa privata?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 4 feb 2025161
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di fondo?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 6 feb 202567
Come faccio a eseguire la verifica in qualità di veicolo di investimento privato o family office?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 6 feb 202534
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di non profit?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 4 feb 202544
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di trust?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 6 feb 202580
Come si fa a verificare che si tratti di un'impresa di proprietà statale?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 4 feb 202540
Come faccio a effettuare la verifica in qualità di società quotata in borsa?
Data di pubblicazione: 13 ott 2023Data di aggiornamento: 6 feb 202555
Come posso sapere se il questionario sul programma antiriciclaggio (AML) è necessario per la mia verifica?
Data di pubblicazione: 12 dic 2024Data di aggiornamento: 30 gen 202520

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