Những thông tin cần biết khi đăng ký văn phòng gia đình?
Văn phòng gia đình là gì?
Văn phòng gia đình là các thực thể được thành lập để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch, đầu tư hoặc các giao dịch tài chính khác bằng cách sử dụng tài sản cá nhân của chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của công ty.
Ai là những nhân sự chủ chốt của một văn phòng gia đình?
Cán bộ điều hành: Người có trách nhiệm lớn trong việc kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo tổ chức bao gồm giám đốc điều hành hoặc quản lý cấp cao (như CEO, CFO, COO, Thành viên Quản trị, Thành viên Hợp danh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Kế toán trưởng), hoặc cá nhân bất kỳ thường xuyên thực hiện các chức năng công việc tương tự.
Giám đốc: Người được bầu hoặc bổ nhiệm phục vụ trong hội đồng quản trị của văn phòng gia đình. Người quản lý và giám sát công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về những chiến lược cấp cao, hoạt động và trách nhiệm giải trình.
Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng: Những người cuối cùng sở hữu và/hoặc thực hiện quyền kiểm soát cuối cùng đối với văn phòng gia đình. "Sở hữu cuối cùng" và "kiểm soát hiệu quả cuối cùng" đề cập đến các tình huống trong đó quyền sở hữu/kiểm soát được thực hiện thông qua một chuỗi quyền sở hữu hoặc bằng các phương tiện kiểm soát khác ngoài kiểm soát trực tiếp.
Người dùng được ủy quyền: Người được cấp quyền truy cập và sử dụng tài khoản OKX của tổ chức.
Cần chuẩn bị gì khi đăng ký văn phòng gia đình?
Xác định các bên liên quan
Liệt kê tất cả các bên liên quan trong văn phòng gia đình, bao gồm các cán bộ điều hành, giám đốc, chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng và các người dùng được ủy quyền.
Cung cấp tài liệu tổ chức
Cung cấp tài liệu tổ chức quy định và ràng buộc văn phòng gia đình, đồng thời thiết lập cơ cấu quản lý và kiểm soát của công ty.
Cung cấp thông tin định danh
Cung cấp thông tin định danh của văn phòng gia đình, như tên pháp nhân đầy đủ của tổ chức, địa chỉ đăng ký, địa điểm kinh doanh chính, loại hình tổ chức và ngành, cùng các dữ liệu liên quan và có thể xác minh khác.
Cung cấp tài liệu định danh
Cung cấp bằng chứng định danh (PoI) và bằng chứng cư trú (PoA) hợp lệ để xác minh sự tồn tại và thành lập của văn phòng gia đình, cũng như danh tính của nhân sự chủ chốt có liên quan.
Tìm hiểu thêm về các loại hình tổ chức được hỗ trợ tại đây.