Jakie informacje dotyczące wdrożenia są wymagane w przypadku biura rodzinnego?

Co to jest biuro rodzinne?

Biura rodzinne to podmioty utworzone w celu ułatwienia handlu, inwestowania lub innych transakcji finansowych z wykorzystaniem osobistego majątku ostatecznych beneficjentów rzeczywistych spółek.

Kim są kluczowe osoby w biurze rodzinnym?

• Kierownictwo wyższego szczebla: Osoby ponoszące znaczną odpowiedzialność za kontrolowanie, zarządzanie lub kierowanie biurem rodzinnym, w tym dyrektorzy wykonawczy lub kierownicy wyższego szczebla (na przykład dyrektor generalny, dyrektor finansowy, dyrektor operacyjny, członek zarządzający, komplementariusz, prezes, wiceprezes lub skarbnik) lub wszelkie inne osoby, które regularnie pełnią podobne funkcje.

• Dyrektorzy: Osoby wybrane lub wyznaczone do pełnienia funkcji w zarządzie biura rodzinnego. Osoby te zarządzają i nadzorują biuro rodzinne oraz są odpowiedzialne za jego strategię, operacje i decyzje na wysokim szczeblu.

• Ostateczni beneficjenci: Osoby, które ostatecznie posiadają lub które sprawują ostateczną kontrolę nad biurem rodzinnym. „Ostateczny właściciel” i „ostateczna kontrola” odnoszą się do sytuacji, w których własność i kontrola są sprawowane poprzez łańcuch własności lub za pomocą środków kontroli innych niż kontrola bezpośrednia.

• Upoważnieni użytkownicy: osoby, które mają dostęp do firmowego konta OKX i mogą je obsługiwać

Co biuro rodzinne musi wziąć pod uwagę w procesie wdrażania?

• Zidentyfikuj wszystkie kluczowe strony

  • Zidentyfikuj wszystkie strony zaangażowane w biuro rodzinne, w tym osoby na wysokich stanowiskach, dyrektorów, ostatecznych beneficjentów rzeczywistych i wszelkie upoważnione osoby.

• Przedstaw dokumentację firmową

  • Przedstaw dokumentację organizacyjną, która reguluje i wiąże biuro rodzinne oraz ustanawia jej strukturę kontroli i zarządzania.

• Przedstaw informacje identyfikacyjne

  • Podaj informacje identyfikujące biuro rodzinne, takie jak pełna nazwa prawna instytucji, adres rejestracji, główne miejsce prowadzenia działalności, typ podmiotu, branża, a także inne istotne i możliwe do zweryfikowania dane.

• Przedstaw dokumentację identyfikacyjną

  • Przedstaw ważny dowód tożsamości (PoI) i potwierdzenie miejsca prowadzenia działalności (PoA), które weryfikują istnienie i ustanowienie biura rodzinnego, a także tożsamość każdej kluczowej osoby zaangażowanej.

Dowiedz się więcej o typach podmiotów, które wspieramy tutaj.