FAQ sur le Know votre Business (KYB)
Qu’est-ce que le KYB ?
Le KYB (« Know Your Business »), est un processus qui permet de vérifier l’identité de nos clients institutionnels et de toute personne associée à la propriété ou au contrôle, ainsi qu’à comprendre la nature et l’objectif de la relation de votre institution avec OKX.
Pourquoi OKX mène-t-il le KYB ?
OKX est tenue de mener le KYB conformément aux réglementations en matière de criminalité financière. Le KYB est un élément essentiel des mesures Know your client (KYC) d’OKX et permet d’atténuer les risques posés par la criminalité financière, tels que le blanchiment d’argent, la fraude et le financement du terrorisme.
Qu’est-ce que le processus KYB ?
Dans le cadre du processus KYB, il vous est tout d’abord demandé de fournir une série d’informations d’identification de base, telles que le nom légal de votre institution, son adresse, sa structure organisationnelle et l’identité des personnes clés de votre institution (entre autres données pertinentes et vérifiables). Ces informations d’identification sont étayées par des documents, tels que la preuve de création de l’entreprise, les graphiques de la structure organisationnelle et les documents d’identité des personnes clés.
Une fois le processus KYB lancé, OKX comparera les informations et la documentation de votre institution afin de comprendre la nature de la relation envisagée et de vérifier l’identité réelle de votre institution et de toute personne clé.
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