Câu hỏi thường gặp về Know Your Business (KYB)
KYB là gì?
KYB, viết tắt cho " Know Your Business," là quy trình xác minh danh tính khách hàng tổ chức và các cá nhân liên quan đến quyền sở hữu hoặc quản lý, đồng thời tìm hiểu bản chất và mục đích mối quan hệ của tổ chức với OKX.
Tại sao OKX thực hiện KYB?
OKX được yêu cầu thực hiện KYB theo quy định về phòng chống tội phạm tài chính. KYB là một phần quan trọng trong các biện pháp Know Your Customer (KYC) của OKX nhằm giảm thiểu rủi ro do tội phạm tài chính gây ra như rửa tiền, gian lận và tài trợ khủng bố.
Quy trình KYB là gì?
Quy trình KYB bắt đầu bằng việc yêu cầu tổ chức cung cấp thông tin định danh cơ bản như tên pháp nhân, địa chỉ, cơ cấu tổ chức và thông tin của các nhân sự chủ chốt (cùng với các thông tin liên quan và có thể xác minh khác). Các thông tin định danh này cần được cung cấp kèm chứng từ như giấy phép thành lập, sơ đồ cơ cấu tổ chức và giấy tờ tuỳ thân của các nhân sự chủ chốt.
Sau khi quy trình KYB bắt đầu, OKX sẽ tiến hành đối chiếu thông tin và tài liệu của tổ chức để hiểu rõ bản chất của mối quan hệ dự kiến và xác minh danh tính thực của tổ chức và các nhân sự liên quan.
Tìm hiểu thêm về quyền sở hữu thụ hưởng của tổ chức tại đây.