Know Your Business (KYB) FAQ
Co to jest KYB?
KYB, skrót od „Know Your Business”, to proces weryfikacji tożsamości naszych klientów instytucjonalnych i wszelkich powiązanych osób posiadających lub kontrolujących, a także zrozumienia charakteru i celu relacji instytucji z OKX.
Dlaczego OKX przeprowadza KYB?
OKX jest zobowiązany do przeprowadzania KYB zgodnie z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych. KYB jest kluczowym elementem środków OKX Know Your Customer (KYC) i pomaga ograniczyć ryzyko związane z przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy, oszustwa i finansowanie terroryzmu.
Na czym polega proces KYB?
Proces KYB rozpoczyna się od podania podstawowych informacji identyfikacyjnych, takich jak nazwa prawna firmy, adres, struktura organizacyjna i tożsamość kluczowych osób w firmie (wśród innych istotnych i możliwych do zweryfikowania informacji). Te informacje identyfikacyjne muszą być poparte dokumentacją, taką jak dowody założenia, schematy struktury organizacyjnej i dokumenty tożsamości kluczowych osób.
Po rozpoczęciu procesu KYB OKX porówna informacje i dokumentację Twojego podmiotu, aby zrozumieć charakter zamierzonej relacji i zweryfikować prawdziwą tożsamość podmiotu i wszystkich kluczowych osób.
Dowiedz się więcej o rzeczywistych właścicielach Twojej instytucji tutaj.