Які документи приймаються на підтвердження джерела коштів у сфері децентралізованих фінансів?

Опубліковано 12 лист. 2024 р.Оновлено 7 бер. 2025 р.2 хв читання39

Оскільки децентралізовані фінанси (DeFi) працюють на основі технології блокчейн, вони суттєво відрізняються від традиційних фінансових систем способом перевірки коштів. Для фізичних і юридичних осіб, які провадять торгівлю в системі централізованих фінансів (CeFi), вкрай важливо розуміти, які форми документації приймаються У цьому довіднику розглядаються основні види документів, які зазвичай визнаються на підтвердження походження коштів у децентралізованій екосистемі.

Які є найпоширеніші види підтвердження джерела походження коштів у сфері із децентралізованих фінансів?

Звичайні користувачі

  • Виписки з біржової платформи.

  • Виписка з банківського рахунку, що підтверджує надходження коштів від біржі.

  • Квитанції про транзакції з децентралізованих бірж із зазначенням суми обміняних або отриманих коштів.

Примітка: мають бути видані не більш як 3 місяці тому.

sourceoffunddefi-web-1b

Оригінали документів, що підтверджують джерело походження коштів

Участь в аірдропі

  • Знімок екрана з підтвердженням зарахування аірдропу від Telegram-ігор з аірдропами.

  • Історія транзакцій з криптовалютного гаманця (гаманців), де показано транзакцію аірдропу, зокрема назву токена, отриману суму й час.

  • Знімок екрана профілю в Telegram, де чітко показано реєстраційні дані (наприклад, ім'я користувача й номер телефону), підтверджують право власності.

  • Знімок екрана з підтвердженням суми токенів, які надано, на підтвердження отриманої суми.

  • Виписки, видані організатором аірдропу.

sourceoffunddefi-app-2

Підтвердження коштів за допомогою даних у гаманці Telegram

Повторний продаж NFT

  • Знімок екрана з ринку або гаманця NFT з вказанням конкретних NFT, якими ви володієте.

  • Історія транзакцій з криптовалютного гаманця (гаманців), де показано записи про купівлю та продаж NFT, зокрема дані транзакції, дату купівлі й сплачену вартість.

  • Знімок екрана з платформи, де чітко показана інформація профілю (наприклад, ім'я користувача й електронна адреса), що підтверджує право власності.

sourceoffunddefi-web-3

Важливі відомості для підтвердження транзакції з NFT

Дисклеймер
Цей контент надається лише в інформаційних цілях і може стосуватися продуктів, недоступних у вашому регіоні. Він не призначений для надання (i) інвестиційних порад або інвестиційних рекомендацій; (ii) пропозицій або закликів до купівлі, продажу або володіння цифровими активами; або (iii) фінансових, бухгалтерських, юридичних або податкових консультацій. Володіння цифровими активами, зокрема стейблкоїнами й NFT, пов’язане з високим ступенем ризику, а самі активи можуть повністю знецінитися. Ви повинні ретельно зважити, чи підходить вам торгівля або володіння цифровими активами з огляду на ваш фінансовий стан. Проконсультуйтеся з вашим юридичним/податковим/інвестиційним фахівцем із питань, що стосуються вашої конкретної ситуації. Інформація (зокрема ринкові дані та статистична інформація) у цьому дописі наводиться лише в загально-інформативних цілях. Попри те, що під час підготовки цих даних і графіків було вжито всіх належних заходів обачності, ми не несемо жодної відповідальності за можливі фактичні помилки чи упущення. Користування гаманцем Web3 OKX Wallet і NFT-маркетплейсом OKX регламентується окремими умовами використання за вебадресою www.okx.com.

© 2025 OKX. Цю статтю можна відтворювати чи розповсюджувати в повному обсязі або уривками довжиною до 100 слів за умови, що це здійснюється в некомерційних цілях. У разі відтворення або розповсюдження статті в повному обсязі необхідно чітко зазначити: «Ця стаття є © 2025 OKX і використовується з дозволу». Дозволені уривки повинні містити назву статті та вказання на авторство, наприклад «Назва статті [ім’я автора, якщо є], © 2025 OKX». Забороняється створювати похідні роботи на основі цієї статті або використовувати її іншим способом.