Какие документы принимаются в качестве подтверждения источника средств в сфере децентрализованных финансов?

Опубликовано 12 нояб. 2024 г.Обновлено 7 мар. 2025 г.2 мин на чтение39

Поскольку сфера децентрализованных финансов (DeFi) работает на основе технологии блокчейн, она значительно отличается от традиционных финансовых систем с точки зрения проверки активов. Физическим и юридическим лицам, участвующим в торговле в сфере централизованных финансов (CeFi), важно понимать допустимые формы документов. В этом руководстве рассматриваются ключевые документы, которые обычно используются для подтверждения происхождения средств в децентрализованной экосистеме.

Какие типы доказательств источника средств в сфере децентрализованных финансов обычно принимаются?

Для обычных пользователей

Выписки с биржи.
Банковские выписки, подтверждающие получение средств с биржи.
Квитанции о транзакциях с децентрализованных бирж, на которых указаны обмененные или полученные средства.

Примечание. Документы должны быть выданы в течение последних трех месяцев.

Подлинные документы для подтверждения источника средств

Участие в эйрдропах

Сделайте скриншот с подтверждением распределения активов в рамках эйрдропов в играх в Telegram.
История транзакций в криптовалютных кошельках с информацией об эйрдропе, включая название токена, полученную сумму и время.
Сделайте скриншот своего профиля в Telegram, на котором четко видны регистрационные данные (например, имя пользователя и номер телефона), подтверждающие право собственности.
Сделайте снимок экрана, на котором будет видна полученная сумма токенов.
Заявления от организаторов эйрдропов.

Подтверждение наличия средств с помощью данных в кошельке Telegram

Перепродажа NFT

Скриншот NFT-маркетплейса или кошелька, на котором видны принадлежащие вам NFT.
История транзакций криптовалютных кошельков, в которой есть запись о покупке и продаже NFT, включая сведения о транзакциях, дату покупки и цену.
Скриншот с платформы, на котором четко видны данные профиля (например, имя пользователя и адрес электронной почты), подтверждающие право собственности.

Важные сведения для подтверждения транзакции с NFT

Дисклеймер
Статья предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Она может включать информацию о продуктах, которые недоступны в вашем регионе. Она не является (1) советом или рекомендацией по инвестированию, (2) предложением или приглашением к покупке, продаже или удержанию цифровых активов, (3) советом в финансовой, бухгалтерской или налоговой сфере. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, сопряжены с высокими рисками и подвержены сильным ценовым колебаниям. Оцените свое финансовое состояние и тщательно обдумайте, подходит ли вам торговля или владение цифровыми активами. За подробной консультацией обращайтесь к специалисту по юридической/налоговой/инвестиционной деятельности. Информация (включая рыночные и статистические данные, если таковые имеются), представленная на этой странице, предназначена исключительно для ознакомления. Несмотря на то, что при подготовке данной информации были предприняты все разумные меры предосторожности, мы не несем ответственности за какие-либо ошибки, упущения или мнения, выраженные в представленной информации. Для Web3-кошелька OKX и рынка NFT OKX действуют разные условия использования, ознакомиться с которыми можно на www.okx.com.

© 2025 OKX. Эту статью можно копировать или распространять полностью, а также использовать выдержки из нее объемом не более 100 слов, при условии, что такое использование не является коммерческим. При любом копировании или распространении всей статьи должно быть указано: «Эта статья принадлежит OKX (© 2025) и используется с разрешения». Разрешенные выдержки должны содержать ссылку на название статьи и указание авторства, например «Название статьи, [имя автора, если указано], © 2025 OKX». Использование для компилированной работы или другое применение данной статьи не допускается.