Vilken onboarding-information krävs för det statligt ägda företaget?

Vad är ett statligt ägt företag?

Statligt ägda företag är myndigheter, departement, företag eller fonder som ägs till minst 50 % av den nationella eller lokala staten. Dessa enheter skapas vanligtvis för att bedriva kommersiell verksamhet på uppdrag av regeringen.

Vilka är nyckelpersonerna i ett statligt ägt företag?

• Bolagsledare: Personer med betydande ansvar för att kontrollera, förvalta eller leda det statligt ägda företaget, inklusive verkställande befattningshavare eller högre chefer (till exempel VD, CFO, COO, Managing Member, General Partner, ordförande, vice ordförande eller ekonomichef), eller andra personer som regelbundet utför liknande funktioner.

• Styrelseledamöter: Personer som valts eller utsetts att ingå i styrelsen för det statligt ägda företaget. Dessa personer leder och övervakar det statligt ägda företaget och ansvarar för dess strategi, verksamhet och ansvarighet på hög nivå.

• Slutliga verkliga ägare: Personer som i slutändan äger och/eller som utövar den slutliga kontrollen över det statligt ägda företaget. ”I slutändan äger” och ”slutlig effektiv kontroll” avser situationer där ägande och kontroll utövas genom en ägarkedja eller genom andra kontrollmedel än direkt kontroll.

• Behöriga användare: Personer som har tillgång till och kan hantera ditt instituts OKX-konto.

Vad behöver ett statligt ägt företag ta hänsyn till i onboardingprocessen?

• Identifiera alla nyckelpersoner

  • Identifiera alla parter som är involverade i det statligt ägda företaget, inklusive bolagsledare, styrelseledamöter, slutliga verkliga ägare och eventuella behöriga användare.

• Tillhandahåll organisatorisk dokumentation

  • Tillhandahåll organisatorisk dokumentation som reglerar och binder det statligt ägda företaget och fastställer dess kontroll- och förvaltningsstruktur.

• Tillhandahåll identifieringsinformation

  • Tillhandahåll identifieringsinformation för det statligt ägda företaget, t.ex. institutets fullständiga juridiska namn, registreringsadress, huvudsakliga verksamhetsställe, typ av institut och bransch, bland andra relevanta och verifierbara uppgifter.

• Tillhandahåll identitetshandlingar

  • Tillhandahåll giltiga identitetsbevis (PoI) och adressbevis (PoA) som verifierar existens och etablering för det statligt ägda företaget, samt identiteten för varje nyckelperson som är involverad.

Läs mer om vilka typer av institut som vi stöder här.