Często zadawane pytania dotyczące Travel Rule (region EOG)

Travel Rule to międzynarodowa regulacja stworzona w celu zapobiegania przestępstwom finansowym. Od 30 grudnia 2024 r. będziemy musieli zbierać dodatkowe informacje dotyczące wybranych transakcji kryptowalutowych dla klientów z regionu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jaki wpływ ma Travel Rule na mnie?

Zasada Travel Rule ma zastosowanie do wszystkich wpłat i wypłat kryptowalut.

Podczas wypłaty lub otrzymywania depozytu należy określić, czy transfer dotyczy prywatnego portfela czy konta na giełdzie kryptowalut.

Uwaga: Żeby proces przebiegł sprawnie, upewnij się, że dane nadawcy są zgodne z danymi weryfikacyjnymi na naszej platformie.

Wybierz kanał, przez który zostanie przesłane zlecenie

• Portfele prywatne

  • Podczas wypłaty na portfel należący do innej osoby, należy podać pełne imię i nazwisko odbiorcy.

  • Analogicznie, podczas otrzymywania wpłaty z czyjegoś portfela, przed przyjęciem środków należy podać pełne imię i nazwisko nadawcy. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe informacje.

  • Dla wpłat i wypłat powyżej 1000 EUR wymagana jest weryfikacja własności prywatnego portfela. Można to zrobić poprzez test podpisu lub test Satoshiego.

• Giełdy

  • Podczas wysyłania kryptowalut do osoby korzystającej z innej giełdy, po prostu wybierz giełdę i podaj nazwę odbiorcy zgodnie z tym, jak jest zarejestrowana na koncie giełdowym.

    

    Potrzebne jest pełne imię i nazwisko odbiorcy jako część weryfikacji wypłaty

  • W przypadku otrzymywania środków z innej giełdy, należy podać nadawcy swoje pełne imię i nazwisko (takie jak zarejestrowane na naszej platformie) oraz poinformować go, że konto znajduje się w OKX EU.

  • Oto lista obsługiwanych giełd: Amdax (NL), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (NL), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, krypto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (Wielka Brytania), OKX, OKX Europe, OKX SG, OKX US, Revolut, WhiteBIT, Young Platform, Zonda.

Często zadawane pytania

1. Czy Travel Rule zmienia sposób handlu na OKX?

Nie, Travel Rule dotyczy wyłącznie wpłat i wypłat kryptowalut.

2. Co się stanie, jeśli zdecyduję się nie udostępniać wymaganych informacji OKX?

Jeśli nie udostępnisz niezbędnych danych, Twoja transakcja może nie zostać przetworzona. Upewnij się, że podano wszystkie wymagane informacje, aby uniknąć zakłóceń.

3. Czym jest portfel prywatny?

Portfel prywatny (lub niehostowany) to portfel z niepowierniczy, który jest własnością i pod kontrolą osoby fizycznej, a nie giełdy. Obejmuje to portfele sprzętowe lub typu cold storage.

4. Czy mogę przesyłać kryptowaluty do/z mojego zimnego portfela?

Tak, ale może być konieczne zweryfikowanie własności portfela.

5. Jak zweryfikować mój prywatny portfel?

Możesz zweryfikować adres swojego prywatnego portfela na dwa sposoby:

• Podpis kryptograficzny: podłącz swój prywatny portfel do naszej platformy i podpisz transakcję, aby potwierdzić własność. Dowiedz się jak utworzyć/importować portfel tutaj.

• Test Satoshi: proces weryfikacji na naszej platformie polegający na wysłaniu losowej kwoty kryptowaluty na wskazany adres w ciągu 90 minut w celu potwierdzenia własności. Dowiedz się więcej o teście Satoshi tutaj.

6. Co zrobić w przypadku otrzymania wpłaty krypto z innej giełdy i wystąpienia błędu weryfikacji Travel Rule z powodu niezgodności nazwy?

Możesz sprawdzić, czy informacje podane przez nadawcę są zgodne z danymi weryfikacyjnymi Twojej tożsamości na naszej platformie. Czasami pojawiają się błędy spowodowane nieprawidłowym wpisaniem nazwiska, co prowadzi do problemów z weryfikacją. Jeśli masz wątpliwości dotyczące imienia i nazwiska użytego podczas weryfikacji tożsamości na naszej platformie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

7. Jak mogę uzyskać dostęp do środków zablokowanych na moim koncie?

Wpłaty krypto mogą zostać zablokowane do czasu przekazania przez giełdę wysyłającą lub powiernika wymaganych informacji zgodnych z Travel Rule, na mocy przepisów Unii Europejskiej. Skontaktuj się z giełdą i poproś o wysłanie wiadomości na adres travelrule_dd@okx.com z hashem transakcji, tokenem, kwotą i adresem wpłaty. Będziemy działać bezpośrednio z giełdą.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez wymianę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy regulacjom Unii Europejskiej zanim będziemy mogli zaksięgować Twoją wpłatę.

8. Skąd mam wiedzieć, czy moja giełda lub powiernik przestrzega Travel Rule?

Jeśli giełda pojawia się na liście rozwijanej wypłat, połączenie poprzez protokół Travel Rule jest już aktywne. Jeśli nie, poproś giełdę o kontakt pod adresem travelrule_dd@okx.com, abyśmy mogli nawiązać połączenie. Następnie skontaktujemy się z giełdą, aby połączyli się z naszym rozwiązaniem Travel Rule.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy regulacjom Unii Europejskiej zanim będziemy mogli udostępnić możliwość przeprowadzania transakcji.

9. Co się stanie, jeśli wyślę środki do OKX z giełdy nieprzestrzegającej zasad Travel Rule?

Skontaktuj się z giełdą i poproś o wysłanie wiadomości na adres travelrule_dd@okx.com z hashem transakcji, tokenem, kwotą i adresem wpłaty. Będziemy z nimi współpracować bezpośrednio.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez wymianę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy regulacjom Unii Europejskiej zanim będziemy mogli zaksięgować Twoją wpłatę.

10. Co zrobić, jeśli mojej giełdy nie ma na liście dostępnych opcji?

Poproś giełdę o kontakt pod adresem travelrule_dd@okx.com, aby umożliwić połączenie z naszym rozwiązaniem Travel Rule.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów zasady Travel Rule, ponieważ podlegamy regulacjom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli udostępnić je jako opcję.