FAQ: правило контролю переказів (регіон ЄЕЗ)

Правило контролю переказів — це міжнародний нормативний акт для запобігання фінансовим злочинам. З 30 грудня 2024 року нам буде необхідно збирати додаткову інформацію про певні криптовалютні транзакції клієнтів з Європейської економічної зони (ЄЕЗ).

Як стосується мене правило контролю переказів?

Правило контролю переказів поширюється на всі криптовалютні депозити й виведення коштів.

Коли ви виводите кошти або отримуєте депозит, вам потрібно буде вказати, чи це переказ з приватного гаманця чи акаунта криптобіржі.

Примітка: Щоб провести операцію без проблем, перевірте, щоб інформація відправника відповідала вашим даним верифікації особи на нашій платформі.

Виберіть канал, на який буде здійснюватися переказ.

• Приватні гаманці

  • Якщо ви здійснюєте переказ на гаманець, який вам не належить, вам потрібно буде вказати повне ім'я одержувача.

  • Аналогічно, отримуючи депозит з чужого гаманця, вам потрібно буде вказати повне ім'я відправника, перш ніж отримати кошти. У деяких випадках може знадобитися додаткова інформація.

  • Щоб вивести кошти та здійснити депозит на суму понад €1000, нам потрібно перевірити право власності на приватний гаманець. Це можна зробити за допомогою підпису або тесту Сатоші.

• Біржі

  • Якщо ви комусь відправляєте криптовалюту на іншу біржу, просто виберіть біржу та вкажіть ім'я одержувача, на яке зареєстровано його акаунт на біржі.

    

    Повне ім'я одержувача необхідно вказувати для перевірки виведення коштів.

  • Якщо ви отримуєте кошти з іншої біржі, вам потрібно повідомити відправнику своє повне ім'я (зареєстроване на нашій платформі) і повідомити йому, що ваш акаунт належить до OKX EU.

  • Список підтримуваних бірж: Amdax (Нідерланди), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (Нідерланди), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, Crypto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (Великобританія), OKX, OKX Europe, OKX SG, OKX US, Revolut, WhiteBIT, Young Platform, Zonda.

FAQ

1. Чи впливає правило контролю переказів на мою торгівлю на OKX?

Ні, правило контролю переказів впливає лише на виведення коштів та здійснення депозитів у криптовалютах.

2. Як бути у разі моєї незгоди надавати OKX необхідну інформацію?

Якщо ви не надасте необхідні дані, ваша транзакція не буде проведена. Обов'язково надайте всю необхідну інформацію, щоб уникнути збоїв.

3. Що таке приватний гаманець?

Приватний (або автономний) гаманець— це некастодіальний гаманець, що належить фізичній особі / користувачу і контролюється нею, а не біржею. Йдеться про пристрій або гаманці для холодного зберігання.

4. Чи можна переказувати криптовалюту в свій холодний гаманець або з нього?

Так, але вам потрібно буде підтвердити право власності на гаманець.

5. Як відбувається перевірка мого приватного гаманця?

Ви можете підтвердити адресу свого приватного гаманця двома способами:

• Криптографічний підпис: під’єднайте свій приватний гаманець до нашої платформи та підпишіть транзакцію, щоб підтвердити право власності. Дізнайтеся, як створити/імпортувати свій гаманець за цим посиланням.

• Тест Сатоші — це процес перевірки на нашій платформі, який передбачає надсилання довільної кількості криптовалюти на цільову адресу за 90 хвилин для підтвердження права власності. Дізнайтеся більше про тест Сатоші тут.

6. Що робити у разі отримання криптовалютного депозиту з іншої біржі, а ви не відповідаєте вимогам правила контролю переказів через розбіжності в імені?

Ви можете перевірити відповідність наданої відправником інформації вашим даним верифікації особи на нашій платформі. Іноді виникають помилки через неправильне введення імені, що призводить до проблем з верифікацією. Якщо ви не пам’ятаєте вашого імені верифікації особи на нашій платформі, зверніться за допомогою до служби підтримки клієнтів.

7. Як можна отримати доступ до заблокованих у моєму акаунті коштів?

Криптовалютні депозити можуть бути заблоковані, доки біржа-відправник або зберігач не надасть необхідну інформацію, необхідну згідно з правилом контролю переказів, як це передбачено законодавством Європейського Союзу. Зв'яжіться з біржею та попросіть їх зв'язатися з нами за адресою travelrule_dd@okx.com, вказавши хеш транзакції, токен, суму та адресу депозиту. Ми будемо працювати безпосередньо з біржею.

Примітка: проведення депозиту залежить від біржі, чи відповідає вона вимогам правила контролю переказів, оскільки ми підпорядковуємося законодавству Європейського Союзу.

8. Як можна дізнатися, чи відповідає моя біржа або зберігач правилу контролю переказів?

Якщо біржа з'являється у випадному списку зняття коштів, це означає, що ми вже поєднані через рішення правила контролю ризиків. Якщо ні, зверніться до нас за адресою travelrule_dd@okx.com, щоб ми вас під’єднали. Після цього ми зв'яжемося з біржею та попросимо їх під’єднатися до нашого рішення правила контролю переказів.

Примітка: проведення транзакцій залежить від біржі, чи відповідає вона вимогам правила контролю переказів, оскільки ми підпорядковуємося законодавству Європейського Союзу.

9. Як бути у разі, якщо я надішлю кошти на OKX з біржі, яка не відповідає вимогам правила контролю переказів?

Зв'яжіться з біржею та попросіть їх зв'язатися з нами за адресою travelrule_dd@okx.com, вказавши хеш транзакції, токен, суму та адресу депозиту. Ми будемо працювати з ними безпосередньо.

Примітка: проведення депозиту залежить від біржі, чи відповідає вона вимогам правила контролю переказів, оскільки ми підпорядковуємося законодавству Європейського Союзу.

10. Як бути, якщо моя біржа не вказана у переліку бірж?

Попросіть біржу зв'язатися з нами за адресою travelrule_dd@okx.com, щоб ми попросили їх під’єднатися до нашого рішення правила контролю переказів.

Примітка: додавання біржі до списку залежить від біржі, чи відповідає вона вимогам правила контролю переказів, оскільки ми підпорядковуємося законодавству Європейського Союзу.