Veelgestelde vragen

Institutionele verificatie

Hoe weet ik of de vragenlijst voor het anti-witwasprogramma (AML) nodig is voor mijn verificatie?
Gepubliceerd op 12 dec 2024Geüpdatet op 29 dec 20245
Hoe controleer ik de status van mijn institutionele verificatie?
Gepubliceerd op 10 okt 2024Geüpdatet op 20 okt 202410
Hoe kan ik fouten corrigeren bij het indienen van mijn institutionele verificatie?
Gepubliceerd op 10 okt 2024Geüpdatet op 20 okt 202421
Hoe kan ik een institutioneel account verifiëren?
Gepubliceerd op 10 okt 2024Geüpdatet op 20 okt 20247
Hoe kan ik verifiëren als trust?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 4 dec 202469
Hoe kan ik verifiëren als particulier bedrijf?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 12 okt 2024134
Hoe kan ik verifiëren als non-profit?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 12 okt 202441
Welk bewijs van adres is acceptabel voor institutionele verificatie?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 12 okt 2024131
Hoe kan ik verifiëren als fonds?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 10 okt 202461
Hoe kan ik verifiëren als overheidsbedrijf?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 okt 202434
Hoe kan ik verifiëren als particuliere financiële instelling?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 okt 202450
Wat is mijn bedrijfstype en welke documenten heb ik nodig?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 okt 202444
Hoe kan ik verifiëren als particulier investeringsvehikel of familiefonds?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 9 okt 202431
Hoe kan ik verifiëren als publiek verhandeld bedrijf?
Gepubliceerd op 13 okt 2023Geüpdatet op 2 okt 202438

1-14 van 14 artikelen weergegeven