Bagaimana Cara Mengetahui Jika Kuesioner Program Antipencucian Uang (AML) Diperlukan Untuk Verifikasi Saya?

Dipublikasikan Pada 12 Des 2024Diperbarui Pada 29 Des 2024Baca 2 mnt5

Bagaimana Cara Mengetahui Apakah Saya Diwajibkan Untuk Mengisi Kuesioner Program Antipencucian Uang (AML)?

Jika Anda diwajibkan untuk memiliki program antipencucian uang (AML) yang diatur sesuai dengan undang-undang dan regulasi setempat yang harus dipatuhi oleh institusi Anda, maka Anda diharuskan untuk melengkapi kuesioner program AML sebagai bagian dari proses orientasi Anda.

Misalnya, jika Anda adalah institusi keuangan yang menangani transaksi seperti deposit, loan, investasi, trading, dan bursa mata uang.

Jika Anda tidak yakin, silakan hubungi tim verifikasi kami di verification@okx.com untuk mendapatkan klarifikasi.

Apa Itu Kuesioner Program Antipencucian Uang (AML)?

Kuesioner program antipencucian uang (AML) adalah formulir komprehensif yang meminta informasi terperinci tentang praktik kepatuhan institusi Anda. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang membantu kami menilai potensi risiko.

Mengapa Kuesioner Program Antipencucian Uang (AML) Dikumpulkan?

Kuesioner program antipencucian uang (AML) dikumpulkan untuk mematuhi undang-undang dan regulasi AML yang berlaku. Ini adalah bagian penting dari komitmen kami terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan perlindungan ekosistem platform kami.

Bagaimana Cara Mengirimkan Kuesioner Program Antipencucian Uang (AML)?

  1. Pilih Ya di bagian Info Tambahan di halaman Informasi Dasar Perusahaan

  2. Pilih Selesaikan Kuesioner. Ini akan membuka kuesioner AML di tab baru untuk Anda tinjau dan selesaikan

  3. Setelah selesai, tutup tab dan kembali ke halaman verifikasi untuk melanjutkan proses verifikasi

amlprogramquestionnaire-web-1

Isi Kuesioner Program Antipencucian Uang (AML) Di Bagian Info Tambahan

Disclaimer
Konten ini hanya disediakan untuk tujuan informasi dan dapat mencakup produk yang tidak tersedia di wilayah Anda. Komunikasi ini tidak ditujukan sebagai (i) nasihat investasi atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, atau memiliki aset digital; atau (iii) nasihat keuangan, akuntansi, hukum, atau pajak. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, memiliki risiko yang tinggi dan dapat sangat berfluktuasi. Pertimbangkan dengan cermat apakah melakukan trading atau memiliki aset digital adalah keputusan yang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Jika ada pertanyaan mengenai keadaan Anda, silakan berkonsultasi dengan ahli hukum/pajak/investasi Anda. Informasi (termasuk data pasar dan informasi statistik, jika ada) yang muncul di posting ini hanya untuk tujuan informasi umum. Meski penyiapan data dan bagan ini sudah dilakukan dengan hati-hati, tidak ada tanggung jawab atau liabilitas yang diterima atas kesalahan fakta atau kelalaian yang diungkapkan di sini. OKX Web3 Wallet dan Pasar NFT OKX tunduk pada ketentuan layanan yang berbeda di www.okx.ac.

© 2024 OKX. Artikel ini dapat direproduksi atau didistribusikan seluruhnya, atau petikan sebanyak 100 kata atau kurang dari artikel ini dapat digunakan, asalkan penggunaan tersebut bersifat non-komersial. Setiap reproduksi atau distribusi dari seluruh artikel harus menyatakan berikut ini dengan jelas: "Artikel ini merupakan © 2024 OKX dan digunakan dengan izin." Petikan yang diizinkan harus mengutip nama artikel dan menyertakan atribusi, misalnya “Nama Artikel, [nama penulis jika ada], © 2024 OKX.” Tidak ada karya derivatif atau penggunaan lain dari artikel ini yang diizinkan.