Cum știu dacă chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este necesar pentru verificarea mea?

Publicat la 12 dec. 2024Actualizat la 30 ian. 20252 min citire21

Cum știu dacă trebuie să completez chestionarul programului de combatere a spălării banilor (AML)?

Dacă vi se cere să aveți un program de combatere a spălării banilor (AML) înființat în conformitate cu legile și reglementările locale pe care instituția dvs. trebuie să le respecte, atunci va fi necesar să completați chestionarul programului AML ca parte a procesului de integrare.

De exemplu, dacă sunteți o instituție financiară care se ocupă de tranzacții precum depuneri, împrumuturi, investiții, tranzacționare și schimb de monede.

Dacă nu sunteți sigur, contactați echipa noastră de verificare la adresa verification@okx.com pentru clarificare.

Care este chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML)?

Chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este un formular complet care solicită informații detaliate despre practicile de conformitate ale instituției dvs. Obiectivul este de a colecta informații care ne ajută să evaluăm potențialele riscuri.

De ce este colectat chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML)?

Chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) este colectat pentru a ne conforma legilor și reglementărilor AML aplicabile. Constituie o parte esențială a angajamentului nostru pentru practicile comerciale responsabile și protejarea ecosistemului platformei noastre.

Cum trimit chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML)?

Selectați Da sub informațiile suplimentare de pe pagina Informații de bază despre companie
Selectați Completați chestionarul. Acest lucru va deschide chestionarul AML într-o filă nouă pentru evaluare și finalizarea dvs. completare
După finalizare, puteți să închideți fila și să reveniți la pagina de verificare pentru a vă continua procesul de verificare

Completați chestionarul privind programul de combatere a spălării banilor (AML) din secțiunea Informații suplimentare

Declinarea responsabilității
Acest conținut este furnizat doar în scop informativ și poate acoperi produse care nu sunt disponibile în regiunea de care aparțineți. Acesta nu are rolul de a furniza (i) sfaturi de investiții sau o recomandare de investiții, (ii) o ofertă sau o solicitare de a cumpăra, vinde sau deține active digitale sau (iii) sfaturi financiare, contabile, juridice sau fiscale. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, implică un grad ridicat de risc și pot fluctua foarte mult. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale vă este potrivită, având în vedere situația financiară proprie. Consultați-vă cu un specialist în domeniul juridic/fiscal/investițional pentru întrebări legate de circumstanțele proprii specifice. Informațiile (inclusiv datele de piață și informațiile statistice, dacă este cazul) care apar în acest articol sunt oferite doar în scop de informare generală. Cu toate că s-au luat toate măsurile de precauție rezonabile în pregătirea acestor date și grafice, nu se acceptă nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice eroare de fapt sau omisiune exprimată pe această pagină. Atât portofelul OKX Web3, cât și piața OKX NFT fac obiectul unor condiții de utilizare separate pe www.okx.com.

© 2025 OKX. Acest articol poate fi reprodus sau distribuit în întregime, sau pot fi utilizate fragmente de 100 de cuvinte sau mai puțin din acest articol, cu condiția ca această utilizare să fie necomercială. Orice reproducere sau distribuire a întregului articol trebuie, de asemenea, să menționeze în mod vizibil: „Acest articol este © 2025 OKX și este utilizat cu permisiune.” Extrasele permise trebuie să citeze numele articolului și să includă atribuirea, de exemplu „Numele articolului, [numele autorului, dacă este cazul], © 2025 OKX”. Nu sunt permise lucrări derivate sau alte utilizări ale acestui articol.