ما هي عمليات «سحب البساط» الاحتيالية وكيف تتجنَّب الوقوع ضحيةً لها

في نوفمبر 2024، تصدّر متداول يبلغ من العمر 12 عامًا عناوين الأخبار بعد محاولته تنفيذ عملية سحب بساط احتيالية في عالم العملات الرقمية بعملة ميم أنشأها تُدعى Gen Z Quant (QUANT)، وذلك أثناء بثٍّ مباشر.

أطلق المتداول عملة QUANT على المنصة الشهيرة Pump.fun القائمة على بلوكتشين Solana. سرعان ما حظيت العملة الرمزيَّة بالاهتمام، إذ شهدت ارتفاعًا حادًّا في السعر. وأثناء البث المباشر، أعرب المتداول عن دهشته من هذا النمو قبل أن يتخلَّص من — 51 مليونًا من عملات QUANT الرمزيَّة — التي كانت بحوزته دُفعةً واحدة مقابل 128 من عملة Solana (SOL)، أي ما يُعادِل 30,000 دولار. وعلى الرغم من محاولته للخروج من السوق والتخلِّي عن العملة الرمزيَّة، إلَّا أنَّ مجتمع العملات الرقمية دعمها، ممَّا دفع سعرها للارتفاع على نحوٍ مُذهل بنسبة 77,000%. ووصلت القيمة السوقية لعملة QUANT مؤقتًا إلى 82.3 مليون دولار، لتُسجِّل أعلى سعرٍ لها عند 0.08 دولار، قبل أن تتراجع إلى 50 مليون دولار. ومن المفارقات، أنَّ حيازات المتداول كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 4 ملايين دولار لو لم يتسرَّع في بيعها.

أثار الحادث ردود فعل متباينة ضمن مجتمع العملات الرقمية. رأى البعض أنَّ دعم المجتمع للعملة هو نوع من انتقام مُنصِف جاء بطريقته الخاصَّة بحقّ منفذي عمليات سحب البساط، بينما وجَّه آخرون انتقادات للموقف. متسائلين كيف يمكن للمتداولين أن يسمحوا لطفل بخداعهم.

وفي جميع الأحوال، تُشكِّل عمليات سحب البساط خطرًا على مجامع العملات الرقمية، حيث تُولِّد الخوف والشك وعدم اليقين (FUD) بين المستثمرين. سنستكشف في هذا المقال عمليات سحب البساط بالتفصيل، وسنوضِّح كيفية حماية أصولكَ الرقمية من هذا النوع من الاحتيال.

لا ترغب بقراءة مقال طويل؟ إليك الملخص

• تحدث عمليات سحب البساط عندما يسحب مطوّرو مشروع عملة رقمية سيولتهم النقدية من المشروع ويتخلون عنه، تاركين المتداولين مع عملاتٍ رمزيَّة عديمة القيمة.

• وتشمل الإشارات التحذيريَّة التي تدلُّ على احتمالية حدوث عمليات سحب البساط كون المطوِّرين مجهولي الهوية وغياب الشفافية أو خارطة طريق واضحة والعوائد العالية على نحوٍ غير واقعي وضعف السيولة.

• وفي هذا الصدد، يمكنكَ حماية نفسك من خلال البحث عن فرق التطوير وتحليل اقتصاديات العملات الرمزيَّة والتحقُّق من عمليات التدقيق الأمني، واستخدام منصَّات موثوقة.

• يستخدم المحتالون طرقًا مختلفة للإيقاع بالمتداولين، بما يشمل الخطط الاحتيالية للتلاعُب بالسوق من نمط «التضخيم والتخلُّص» والاحتيال بالانسحاب من المشروع والعمليات الاحتياليَّة القائمة على استنزاف السيولة. كما يلجؤون غالبًا إلى التلاعب بالعقود الذكية برمجيًا لمنع إمكانية بيع العملات.

• وهنا يبرز دور استخدم أدوات رصد عمليات «سحب البساط» الاحتيالية مثل TokenSniffer وHoneypot وRugDoc لتحليل العقود الذكية وتقييم المخاطر وتجنُّب عمليات الاحتيال.

ما هي عمليات «سحب البساط» الاحتيالية؟

تُعدُّ عملية «سحب البساط» مُناوَرةً احتيالية يُنفِّذها مطوِّرو مشروع عملة رقمية، حيث يرفعون دعمهم عن المشروع على نحوٍ مُفاجئ ويسحبون أموالهم، تاركين المتداولين مع عملاتٍ رمزيَّة عديمة القيمة. إذ يبدأ المطوِّرون بإطلاق عملة رقمية جديدة أو مشروع تمويل لامركزي (DeFi)، وغالبًا ما يستخدمون استراتيجيات تسويق مكثَّفة لاستقطاب المتداولين. ويُنشؤون مُجمَّع سيولة على منصات التداوُل اللامركزية (DEXs) مثل Uniswap أو Pump.fun أو PancakeSwap، ممَّا يُتيح للمتداولين إمكانية حيازة العملة الرمزيَّة الجديدة.

إذ يندفع المتداولون لشراء العملة الرمزيَّة في ضوء إغراءات الوعود بعوائد مرتفعة، ممَّا يؤدِّي إلى زيادة قيمتها وسيولتها. وبمُجرَّد أن تتجمَّع كمية كافية من الأموال، يسحب المطوِّرون بسحب السيولة بالكامل، ممَّا يتسبَّب في انهيار قيمة العملة الرمزيَّة تمامًا، تاركين المتداولين تحت وطأة خسائر فادحة.

أمثلة على عمليات «سحب البساط» الاحتيالية

• OneCoin: أُطلِق المشروع عام 2014، وتَّم الترويج لعملة OneCoin باعتبارها عملة رقمية ستُحدث نقلة نوعية في القِطاع. أمَّا في الواقع، لم تستند OneCoin إلى بلوكتشين حقيقية، بل كانت البيانات تُدار مركزيًا من قِبَل المطوِّرين بما لا يتعدَّى ربما ملف Excel. في نهاية المطاف، اتضح أنَّ المشروع كان عملية احتيال من نمط مخطط بونزي (مخطَّطات قائمة على استخدام أموال المستثمرين الجُدُد لدفع الأموال للداعمين الأوائل بما يوحي بالربحية، إذ تعتمد عادةً على مكافأة المشاركين الأوائل في المشاريع لاستقطاب المزيد منهم قبل إعلان انهيارها)، ممَّا أدى إلى خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار تكبَّدها المشاركون.

• عملة Squid Game الرمزيَّة: في عام 2021، استغلَّ المطوِّرون النجاح الكبير الذي حقَّقته سلسلة Squid Game الشهيرة على Netflix وأطلقوا عملةً رمزيَّة تحمل نفس الاسم. شهدت العملة الرمزيَّة ارتفاعًا صاروخيًا في قيمتها، ولكن سرعان ما اكتشف المتداولون أنَّهم غير قادرين على بيع حيازاتهم من العملة. وفي النهاية، اختفى المطوِّرون بعد أن استحوذوا على ما يُقدَّر بنحو 3.3 مليون دولار، تاركين المشاركين خاليي الوفاض.

التعرُّف على العلامات التحذيرية

• المطوِّرون مجهولو الهوية: قد تكون المشاريع التي لا يُعرَف أفراد فريقها أو التي لم يتم التحقُّق منهم محفوفة بالمخاطر.

• غياب الشفافية: والتي تشمل عدم توفُّر معلومات واضحة حول أهداف المشروع أو خارطة الطريق أو اقتصاديات العملات الرمزيَّة.

• العوائد غير الواقعية: إذ يجب أن تُعامَل الوعود بتحقيق عوائد مرتفعة ومضمونة خلال فترة زمنية قصيرة بمنتهى الحذر.

• غياب عمليات التدقيق الخارجية: غالبًا ما تخضع المشاريع ذات السمعة الجيدة لعمليات تدقيق من قِبَل جهاتٍ خارجية لضمان الأمان والمصداقية والمشروعية.

ويمكن للإلمام بمفهوم عمليات «سحب البساط» وآليات رصدها أن يُساعدكَ في الحفاظ على أصولكَ الرقمية آمنة من المحتالين.

كيف تحدث عمليات «سحب البساط»؟

يمكن أن تتجلى عمليات «سحب البساط» بعدَّة طرق، وأبرزها الخطط الاحتيالية للتلاعُب بالسوق من نمط «التضخيم والتخلُّص» والاحتيال بالانسحاب من المشروع والعمليات الاحتياليَّة القائمة على استنزاف السيولة.

الخطط الاحتيالية للتلاعُب بالسوق من نمط «التضخيم والتخلُّص»

يُضخِّم المحتالون سعر العملة الرمزيَّة على نحوٍ مصطنع من خلال عمليات شراء مُتفق عليها مُسبقًا ونشر أخبار إيجابية. فيؤدِّي هذا الارتفاع في السعر إلى إنشاء حالة خوف من تفويت الفرصة (FOMO) لدى المتداولين، ممَّا يدفعهم إلى شراء العملة الرمزيَّة بأسعارٍ مرتفعة. وعندما يبلغ السعر ذروته، يبيع المحتالون حيازاتهم، ممَّا يؤدِّي إلى انهيار السعر وتكبُّد المتداولين الجُدُد لخسائر فادحة.

الاحتيال بالانسحاب من المشروع

يُطلق المطوِّرون مشروع يبدو مشروعًا، وغالبًا ما يتضمَّن خارطة طريق وورقة بيضاء تفصيليَّة. يجمعون الأموال من خلال عروض بيع العملات الرمزيَّة أو عبر عروض الطرح الأوَّلي للعملة (ICO). وبعد جمع مبالغ مالية كبيرة، يتخلَّى المطوِّرون عن المشروع ويختفون بالأموال التي حصلوا عليها، تاركين المستخدمين دون أي سبيل لمعالجة الموقف.

العمليات الاحتيالية القائمة على استنزاف السيولة

يُنشئ المحتالون عملة رمزيَّة جديدة ويعملون على إقران اسمها بعملة رقمية رئيسية مثل الإيثيريوم (ETH) على إحدى منصات التداوُل اللامركزية (DEX). ويُنشئون مُجمَّع سيولة، ممَّا يتيح للأفراد شراء العملة الرمزيَّة الجديدة وتداوُلها. ويستدرجون المتداولين لشراء العملة الرمزيَّة من خلال حملات تسويقية مكثَّفة ممَّا يزيد من قيمتها وسيولتها. وبمجرَّد تجميع مبالغ كافية، يسحب المطوِّرون السيولة بالكامل، ممَّا يؤدي إلى انهيار قيمة العملة الرمزيَّة وترك المتداولين مع أصولٍ عديمة القيمة.

وهنا تجدر الإشارة لكون منصات التداوُل اللامركزية تُتيح إمكانية تداوُل العملات الرمزيَّة دون الحاجة إلى وسطاء. ورغم أنَّ ذلك يُعزِّز من الحرية المالية، إلَّ أنَّه يسهِّل على المحتالين إدراج عملات رمزيَّة احتيالية بسهولة. ولهذا السبب، من المهم دائمًا إجراء بحثك الخاص قبل بدء التداوُل على منصات التداوُل اللامركزية.

يمكن للمطوِّرين ذوي النوايا الخبيثة التلاعُب بالعقود الذكية، إذ تكون أحكام هذه العقود مكتوبة مباشرةً في هيئة أكواد برمجية. على سبيل المثال، قد يضيفون دوال برمجية تمنع المتداولين من بيع العملة الرمزيَّة، ممَّا يؤدي إلى احتجاز أموالهم لديهم. ويُعرَف هذا الأسلوب أيضًا باسم خدعة «وعاء العسل» الاحتيالية.

ما هي العلامات التحذيرية لاحتمالية التعرُّض لعملية «سحب البساط»؟

من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات التحذيرية عند التعامُل مع مشاريع العملات الرقمية الجديدة. فهذا لا يحميك فقط من التعرُّض لضغوط خسارة عملاتك الرمزيَّة، بل يساعدك أيضًا على أن تصبح متداولًا أكثر بمستوى أعلى.

المطوِّرون مجهولو الهوية

قد تكون المشاريع التي تقودها فِرَق غير معروفة أو تعمل بأسماء مستعارة محفوفة بالمخاطر. إذ تُعزِّز الشفافية بشأن هوية الفريق وخبرته من الثقة بالمشروع. فعلى سبيل المثال، تورَّط بعملية الاحتيال في عملة Squid Game الرمزيَّة مطوِّرون مجهولو الهوية، واختفوا بأموال المتداولين دونما أثر.

غياب خارطة طريق واضحة المعالم

تُقدِّم المشاريع ذات المشروعية خطَّةً تفصيليَّة توضِّح أهدافها ومراحل تطويرها. ويُعَدُّ غياب خارطة الطريق أو وجود أهداف غير واضحة علامةً تحذيريَّة. إذ تُشير خارطة الطريق الواضحة عادةً إلى التزام المشروع بتحقيق النجاح على المدى الطويل.

العوائد غير الواقعية

كُن حذرًا من الوعود بعوائد مرتفعة أو مضمونة. فغالبًا ما يستدرج المحتالون المتداولين بالوعود الوهمية بتحقيق أرباح سريعة. واِجعَل قاعدكَ الذهبية في هذا الصدد، إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهو على الأرجح كذلك.

السيولة الضعيفة

تشير السيولة المنخفضة إلى صعوبة شراء أو بيع العملات الرمزيَّة دون التأثير على سعرها. فقد يُنشئ المحتالون عملاتٍ رمزيَّة بسيولة محدودة بهدف التحكُّم في السوق وتنفيذ عملية «سحب البساط». وعليه، اِحرص دائمًا على التحقُّق من مُجمَّع سيولة العملة الرمزيَّة قبل استثمار أموالك.

عدم وجود عمليات تدقيق خارجية

تخضع المشاريع ذات السمعة الطيبة لعمليات تدقيق من قِبَل جهاتٍ خارجية للتحقُّق من أمان وسلامة كودها البرمجي. ويُعدُّ غياب التدقيق أو الاعتماد على جهة تدقيق غير معروفة علامةً تحذيريَّة. إذ توفِّر عمليات التدقيق طبقة إضافية من الأمان للمشاركين في المشروع.

الاقتصاديات المشبوهة للعملة الرمزيَّة

انتبه إلى كيفية توزيع العملات الرمزيَّة. فإذا كان المطوِّرون يحتفظون بجزء كبير من العملات، فقد يعملون على بيعها دُفعةً واحدةً، ممَّا يؤدي إلى انهيار السعر. وفي هذا الصدد، تُعدُّ اقتصاديات العملة الرمزيَّة التي تتسم بالتوازن أمرًا ضروريًا لضمان استقرار المشروع.

إثارة الضجَّة حول المشروع دون مضمون حقيقي

يمكن أن يكون التسويق المُبالغ به دون وجود مُنتَج فعلي أو فائدة خدمية واضحة علامةً تحذيريَّة. فغالبًا ما يستخدم المحتالون الضجَّة الإعلامية كوسيلة لاستقطاب المتداولين بسرعة. ابحث عن المشاريع التي تركز على التطوير والابتكار والمُشارَكَة المجتمعية بدلًا من الاعتماد على الحملات الترويجية البرَّاقة الجوفاء.

كيفية حماية نفسك من عملية «سحب البساط»

ضع هذه الخطوات في حسبانك كأساسيات لحماية نفسك من عمليات «سحب البساط».

أجرِ بحثًا دقيقًا

• تحقَّق من الفريق المطوِّر: تأكَّد من أنَّ مطوِّري المشروع يتسمون بالشفافية بشأن هوياتهم ويتمتَّعون بخلفياتٍ موثوقة في القِطاع. إذ يمكن أن يكون العمل مع فِرَق مجهولة الهوية علامةً تحذيريَّة.

• حلِّل الورقة البيضاء: يجب أن توفِّر الورقة البيضاء الشاملة تفاصيل واضحة حول أهداف المشروع والتقنيات المُستخدَمَة في تطويره وخارطة طريقه. فقد تشير الوثائق غامضة المضمون أو المكتوبة بأسلوبٍ غير مُتقن إلى غياب المضمون الفعلي للمشروع.

ادرس اقتصاديات العملة الرمزيَّة من حيث:

• التوزيع: قَيِّم كيفية تخصيص العملات الرمزيَّة. فإذا كانت مجموعة صغيرة تمتلك نسبةً كبيرة منها، فقد تتمكَّن من التحكُّم في السوق والتلاعُب بالسعر.

• السيولة: تحقَّق من مُجمَّع السيولة. إذ يمكن للسيولة المنخفضة أن تجعل من بيع العملات الرمزيَّة أمرًا صعبًا، وقد تكون تكتيك مُخادِع يُستخدم لتنفيذ عملية «سحب البساط».

التحقُّق من عمليات التدقيق الخارجية

يجب أن تخضع المشاريع لعمليات تدقيق أمني من قِبَل جهاتٍ خارجية لضمان أمان كودها البرمجي. ويُعدُّ غياب التدقيق أو الاعتماد على جهة تدقيق غير معروفة أمرًا مثيرًا للقلق.

استخدِم منصاتٍ موثوقة

احرص على التداوُل عبر منصات تداوُل ذات سمعة راسخة ومعروفة بتدابير الأمان الصارمة التي تتبعها. فغالبًا ما تحتوي هذه المنصات على آليات فحص تساعد في تصفية المشاريع الاحتيالية.

كُن حذرًا من الوعود غير الواقعية

إذا كان المشروع يُقدِّم وعودًا بعوائد مرتفعة مع حدٍّ أدنى من المخاطر، فتعامَل معه بحذر. فغالبًا ما تُستخدم هذه الوعود لاستدراج المتداولين غير المُدركين لخطورة الأمر.

تحقَّق من المُشارَكَة المجتمعية

يُعَدُّ التواصل الفعَّال والشفاف من قِبَل فريق التطوير علامةً إيجابية. تفاعَل مع المجتمع المُحيط بالمشروع لتقييم مدى مشروعيته.

ابدأ بمبلغ صغير

عند استكشافك لمشاريعٍ جديدة، خُذ في حسبانك الالتزام بمبلغ صغير من أموالك كبداية. يُساعدك هذا النهج في تقليل الخسائر المُحتملة إذا تبيَّن أنَّ المشروع احتيالي.

ما هي الأدوات المُتاحة لرصد عمليات «سحب البساط»؟

هناك أدوات رصد يمكن استخدامها لاكتشاف عمليات «سحب البساط» إلى جانب آليات التعرُّف على العلامات التحذيريَّة آنفة الذكر. إذ تُساعد هذه الأدوات في تحليل عقود العملات الرمزيَّة وتقييم المخاطر وتوفير رؤى تحليليَّة تُساعدكَ على تجنُّب عمليات الاحتيال.

TokenSniffer

تُتيح لك هذه الأداة إمكانية التحقُّق من العقود الذكية بسرعة وسهولة. فما عليك سوى إدخال عنوان عقد العملة الرمزيَّة لتحصل على تحليلٍ تفصيليّ. تكتشف الأداة الأنماط البرمجية المُريبة، والتشابه مع عمليات احتيالية سابقة، والمشكلات المُحتَمَلَة مثل غياب السيولة المُقفَلَة (الجزء من السيولة الذي لا يمكن سحبه أو التلاعُب به من قِبَل المطورين) أو الاستحواذ المُفرط على العملات الرمزيَّة. يُساعد ذلك المتداولين في تقييم المخاطر على نحوٍ مُسبق قبل الخوض في المشروع.

Honeypot.is

يُنشئ المحتالون أحيانًا عملاتٍ رمزيَّة يُمكن شراؤها ولكن لا يُمكن بيعها، وهي خدعة تُعرف باسم «وعاء العسل». وفي هذا الصدد، تعمل أداة Honeypot.is على اختبار العقود الذكية من خلال محاكاة عمليات البيع والشراء للتحقُّق من عدم وجود قيود مخفية. تُعدُّ هذه الأداة مفيدةً للغاية في رصد المشاريع المُصمَّمة لاحتجاز أصولك الرقمية لديك دون القدرة على بيعها.

RugDoc

تُقيِّم RugDoc مشاريع العملات الرقمية وتُقدِّم تصنيفات للمخاطر. تُوفِّر أدوات مثل Honeypot Checker للتحقُّق من خدعة «وعاء العسل» الاحتيالية، بالإضافة إلى أدلَّة إرشاديَّة تعليميَّة تُساعدكَ على فهم عمليات الاحتيال واتخاذ قراراتٍ مدروسة.

De.Fi Scanner

تُعدُّ De.Fi Scanner أداة مُتعدِّدة السلسلة تتفحَّص العقود الذكية بحثًا عن المخاطر. تُقدِّم تصنيفًا أمنيًا يُساعد المتداولين على تقييم مخاطر المشاريع.

الكلمة الأخيرة

تُعدُّ عمليات «سحب البساط» من أخطر أنواع الاحتيال في عالم العملات الرقمية، إذ تترك المتداولين أمام طرق مسدودة مع عملاتٍ عديمة القيمة وخسائر فادحة. إذ تستغل هذه العمليات طبيعة منصات التداوُل اللامركزية، ممَّا يُتيح للمُطوِّرين المحتالين فرصة إنشاء عملات مزيفة وتضخيم قيمتها ثمَّ سرقة الأموال.

لحماية نفسك، انتبه إلى العلامات التحذيريَّة مثل كون المطوِّرين مجهولي الهوية والوعود غير الواقعية وغياب عمليات التدقيق وضعف السيولة. تذكَّر أن تُجري بحثًا شاملًا، وأن تتحقَّق من اقتصاديات العملة الرمزيَّة الخاصَّة بالمشروع، وأن تُقيِّم مصداقيته. ودائمًا، احرص على بذل العناية الواجبة وعدم ادِّخار جهد في التدقيق قبل إضافة أي عملة رمزيَّة جديدة إلى محفظتك.