Vanliga frågor om verkligt ägande
Vem anses vara verklig ägare till mitt institut?
Med verklig ägare avses den eller de fysiska personer som ytterst äger eller utövar faktisk kontroll över ditt institut. Ordet ”i slutändan” är viktigt eftersom en person som är indirekt associerad med ett institut i vissa fall ändå kan anses vara dess verkliga ägare genom en kedja av ägande eller kontroll. Exempelvis kan ägaren till ett instituts moderbolag anses vara institutets verkliga ägare, beroende på den organisatoriska strukturen mellan institutet och dess moderbolag.
Varför behöver OKX känna till ägarstrukturen för mitt institut?
Som en del av våra KYB-åtaganden (Know Your Business) kräver tillsynsmyndigheter i de jurisdiktioner där vi är verksamma att vi samlar in information om ditt instituts ägarstruktur, inklusive mellanliggande ägare, och identifierar den eller de fysiska personer som i slutändan äger och/eller kontrollerar ditt institut.
Vilka typer av dokument är godtagbara för att styrka ägarstrukturen i mitt institut?
Dokumenten om ägarstrukturen ska tydligt visa ägarstrukturen tillsammans med fullständiga namn och procentuellt ägande för varje ägare, inklusive alla mellanliggande ägare.
Vad är mellanliggande ägare (interlayer entities)?
Mellanliggande ägare är enheter som har en betydande andel i ditt instituts ägarstruktur mellan institutet självt och den slutliga verkliga ägaren.
Se organisationsschemat nedan för ett exempel på hur man kartlägger ägandet genom mellanhänder.
Läs mer om vilka typer av institut som vi stöder här.