What are the types of documents that are accepted as proof of source of wealth in the United Arab Emirates (UAE)?
Date de publication : 8 mai 2024Date de mise à jour : 20 juin 2024Lecture de 2 min2
Navigating the criteria to authenticate the legitimacy of funds in financial transactions is vital for upholding compliance and transparency standards. Here, we provide a comprehensive overview of the accepted documentation types for verifying different sources of wealth in the UAE.
What are the acceptable proofs for the source of wealth?
| Source du patrimoine |
Type de justificatif de la source du patrimoine |
| Revenus d'emploi |
• Bulletins de paie (les plus récents) • Relevé bancaire de moins de trois mois ou lettre de la banque mentionnant les revenus provenant du salaire • Lettre de vérification d'emploi ou attestation de salaire indiquant le poste, la date et le salaire |
| Investissements |
• Relevé bancaire de moins de six mois ou lettre de la banque, du courtage ou de la plateforme d'échange de cryptos confirmant les actifs sous gestion |
| Propriété d'une entreprise |
• Justificatif de propriété de l’entreprise, registre des actionnaires et/ou état des capitaux propres • Déclarations fiscales de l’entreprise • Données financières contrôlées (les plus récentes) mentionnant les bénéfices de l'entreprise, les dividendes et/ou les bonus |
| Vente d’actifs (immobilier, commerce, actionnariat, etc.) | • Copie du contrat de vente indiquant le montant et la réception de l'argent/des bénéfices |
| Héritage ou cadeau |
• Testament ou lettres d'homologation • Lettre du donateur expliquant le motif du cadeau, le montant et la source du patrimoine du donateur • Relevé bancaire mentionnant la réception des fonds/dépôts par le donateur • Décision de justice relative au divorce et prestation compensatoire/indemnités (monétaires, biens, etc.) |
What's the source of wealth?
Source of wealth refers to the origin or means through which an individual or entity has acquired their financial resources.