Matkustussääntö – UKK

Matkustussäännön vaatimusten mukaan tämä koskee vain tiettyjä käyttäjiä. Jos kuulut tähän kategoriaan, sinun on ilmoitettava edunsaajan nimi ja se, siirretäänkö varat yksityiseen lompakkoon vai kryptovaluuttojen pörssitilille. Lisäksi saatamme pyytää lisätietoja tarvittavien vaatimustenmukaisuusstandardien täyttämiseksi. Lue usein kysytyt kysymykset, jotta saat paremman käsityksen OKX:n matkustussäännöstä.

Matkustussäännön käyttöönoton tarkoitus OKX:ssä

Matkustussääntö on kansainvälinen standardi, jonka tarkoituksena on torjua rahanpesua ja terrorismin rahoitusta virtuaalivarojen yhteydessä.

Se edellyttää virtuaalivarojen palveluntarjoajia (VASP), kuten OKX:ää, luovuttamaan tietyt asiakastiedot rahaketransaktioista, jotka ylittävät tietyn summan. Matkustussäännön avulla pyrimme lisäämään rahaketransaktioiden läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä perinteisten rahoituslaitosten velvoitteiden tapaan.

Matkustussäännön vaikutus käyttäjiin

Matkustussäännön soveltaminen OKX:ssa tapahtuu asteittain ja koskee ensisijaisesti säännellyillä alueilla olevia käyttäjiä. Jos kuulut säänneltyyn alueeseen, sinua pyydetään ilmoittamaan nosto- tai talletustransaktion yhteydessä, onko siirto osoitettu henkilökohtaiseen lompakkoon vai kryptovaluuttojen pörssitilille, sekä antamaan edunsaajan virallinen nimi. Lisätietoja saatetaan myös vaatia.

Valitse kanava, johon transaktio tullaan siirtämään

Samaa voidaan soveltaa myös saapuviin kryptosiirtoihin säännellyillä alueilla, joissa talletukset ilman matkustussääntöviestiä voidaan lukita, kunnes toimitat lisätietoja kryptosiirron käynnistäneestä henkilöstä.

Jos teet noston toiseen pörssiin:

1. Matkustussäännön mukaisesti: mitä lisätietoja minun on annettava nostoa tehdessäni?

Sinun on annettava edunsaajan virallinen nimi ja ilmoitettava, onko siirto kohdistettu yksityiseen lompakkoon vai kryptovaluuttapörssin tiliin. Lisätietoja voidaan tarvita vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tietyillä alueilla olevilta käyttäjiltä vaaditaan lisätietoja

2. Mitä tapahtuu, jos nostoni hylätään matkustussäännön vuoksi?

Jos nostosi hylätään matkustussäännön vuoksi, varoja ei lähetetä ja saat sähköposti-ilmoituksen epäonnistuneesta nostosta. Sinun on tehtävä nosto uudelleen ja varmistettava, että kaikki vastaanottajan tiedot ovat oikein.

Jos teet noston yksityiseen lompakkoon:

1. Miksi minun täytyy matkustussäännön mukaisesti todentaa yksityisen lompakon omistajuus?

Osana pyrkimyksiämme noudattaa sekä paikallisia että maailmanlaajuisia vaatimuksia sinun on säännellyillä alueilla todistettava henkilökohtaisen (itsehallitun) lompakkosi osoite. Tämä auttaa tarjoamaan turvallisen ja vastuullisen alustan kaikille.

2. Miten todennan yksityisen lompakkoni matkustussäännön mukaisesti?

Voit todentaa yksityisen lompakkosi osoitteen kryptografisen allekirjoituksen avulla. Sinun tulee yhdistää yksityinen lompakkosi OKX:ään ja suorittaa allekirjoitus osoitteen omistajuuden todentamiseksi.

3. Miksi yksityisen lompakkoni todennus epäonnistui matkustussäännön alaisuudessa?

Varmista, että nostossa käytettävä osoite vastaa osoitetta, jolla suoritat allekirjoituksen. Jos kohtaat ongelmia, suosittelemme tuomaan yksityisen lompakkosi OKX Walletiin ja suorittamaan allekirjoituksen OKX Walletin kautta. Lisätietoja lompakon luomisesta tai tuomisesta saat täältä.

Jos teet talletuksen OKX:ään:

1. Jos talletan varoja toisesta pörssistä (kuten Upbitista) OKX:ään ja matkustussäännön todennus epäonnistuu nimiristiriidan vuoksi, mitä minun tulee tehdä?

Voit tarkistaa, vastaako lähettäjän ennen talletusta antamat tiedot OKX:n henkilöllisyyden todennustiedoissa olevia tietoja. Toisinaan virheitä tapahtuu virheellisten nimien vuoksi, mikä johtaa todennusongelmiin. Jos olet epävarma OKX:ssä henkilöllisyytesi todennustiedoissa käytetystä nimestäsi, ota yhteyttä OKX:n asiakaspalveluun saadaksesi apua.

2. Mitä lisätietoja minun on annettava matkustussäännön vaatimuksen vuoksi lukittujen talletusten osalta?

Kun vastaanotat saapuvia siirtoja, sinun tulee jakaa virallinen nimesi lähettävän osapuolen kanssa sekä ilmoittaa, vastaanotatko siirron yksityisestä lompakosta vai kryptovaluuttapörssistä.

3. Voinko edelleen vastaanottaa kryptoa siirroista ilman matkustussäännön tietoja?

Talletuksesi voidaan lukita, kunnes lähettäjän tiedot on toimitettu. Talletus hyvitetään tilillesi sen jälkeen, kun olet toimittanut lisätiedot.

4. Mitä tapahtuu matkustussäännön mukaisesti, jos en täytä talletuksen lähettäjätietoja?

Paikallisten lakien ja määräysten mukaan talletuksesi voi pysyä lukittuna, kunnes toimitat vaaditut tiedot henkilöstä, joka lähetti sinulle varat.

5. Miksi talletukseni on matkustussäännön tarkistuksessa?

OKX merkitsee siirtoja ajoittain tarkastettaviksi. Tämä tarkastusprosessi perustuu moniin eri tekijöihin ja sen tarkoituksena on suojata käyttäjiämme alan haitallisilta toimijoilta. OKX ymmärtää, että nämä prosessit voivat tuntua turhauttavilta, mutta ne ovat välttämättömiä käyttäjien varojen suojaamiseksi.