Бенефіціарна власність: FAQ
Хто вважається бенефіціарним власником моєї організації?
Бенефіціарний власник — це фізична особа, яка в кінцевому підсумку володіє організацією або здійснює ефективний контроль над нею. Фраза «в кінцевому підсумку» важлива, тому що в деяких випадках особа, опосередковано пов'язана з організацією, однаково може вважатися її бенефіціарним власником через ланцюжок власності або контролю. Наприклад, власник материнської компанії організації може вважатися бенефіціарним власником організації, залежно від відносин між організацією та її материнською компанією.
Чому OKX має знати структуру власності моєї організації?
З огляду на наші зобов'язання «Знайте свій бізнес» (KYB) регулятори в юрисдикціях, у яких ми провадимо діяльність, вимагають від нас отримати інформацію про структуру власності вашої організації, у тому числі про проміжних власників, і визначити фізичні особи, які в кінцевому підсумку володіють вашою організацією та/або контролюють її.
Які види документів приймаються на підтвердження структури власності моєї організації?
У документах про структуру власності повинна бути чітко наведена структура власності, а також повне ім'я та частка власності кожного власника, зокрема проміжного.
Що таке проміжні власники (проміжні суб'єкти)?
Проміжні власники — це суб'єкти, які володіють значною часткою в структурі власності вашої організації між нею самою та кінцевим бенефіціарним власником (UBO).
Нижче наведено приклад організаційної схеми, яка відтворює ланцюжок власності через проміжні організації.
Детальніше про типи організацій, з якими ми працюємо, можна дізнатися тут.