Сегодня Aux Cayes FinTech Co. Ltd. («Компания»), одна из аффилированных структур OKX, успешно завершила разбирательство с Министерством юстиции США, признав, что в прошлом Компания не имела лицензии на деятельность в качестве оператора денежных переводов. В ходе урегулирования Компания подтвердила, что в прошлом из-за устаревших процессов соответствия нормативным требованиям некоторые пользователи из США могли получить доступ к глобальной платформе.
Количество таких пользователей, которые более не имеют доступа к платформе, составляло лишь небольшую часть от всей клиентской базы Компании. Важно отметить, что расследование не выявило случаев ущерба для клиентов, не привело к обвинениям в отношении сотрудников Компании и не потребовало назначения государственного контролера. В рамках соглашения Компания согласилась выплатить штраф в размере 84 миллионов долларов, а также вернуть полученные от данных клиентов доходы за указанный период времени, что составило около 421 миллиона долларов. При этом значительная часть данной суммы поступила от нескольких институциональных клиентов.
Еще до завершения разбирательства в прошлом Компания приняла самые проактивные меры для дальнейшего усиления своей программы соответствия нормативным требованиям, включая привлечение независимого консультанта для совершенствования внутренней системы контроля и соблюдения нормативных требований. Министерство юстиции отметило высокий уровень сотрудничества Компании, и Компания, в свою очередь, выражает признательность за конструктивное взаимодействие.
Завершение данного процесса позволяет нам сосредоточиться на дальнейшем развитии и реализации глобальных планов, продолжая внедрять технологические инновации и укреплять доверие пользователей.
Фокус на прозрачности, надежности и инновациях
OKX стремится оставаться одной из самых надежных криптовалютных платформ для миллионов пользователей по всему миру, обеспечивая полное соответствие местным законам и нормативным требованиям в странах своего присутствия. Компания, осознает свое глобальное влияние и важность совершенствования своих процессов, включая интеграцию лучших практик управления рисками. За последние два года Компания значительно расширила свои нормативные инициативы и инвестировала в создание еще более прозрачной и безопасной экосистемы:
Усиление глобальной программы “Знай своего клиента” (Know Your Customer, KYC) и системы оценки рисков клиентов (CRR), что позволяет точно анализировать риски на всех этапах взаимодействия пользователей с платформой.
Расширение программы углубленной проверки клиентов (Enhanced Due Diligence, EDD) для более эффективного управления возможными рисками.
Внедрение передовых инструментов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering, AML) и санкционного контроля (Sanctions Compliance), включая собственную систему мониторинга транзакций (Transaction Monitoring System, TMS), позволяющую анализировать поведение пользователей и предотвращать незаконные операции.
Создание экспертной команды по финансовым расследованиям и анализу блокчейн-транзакций (Financial Crime and Blockchain Intelligence Team) из более чем 150 специалистов с опытом работы в правоохранительных и регулирующих органах, которые активно сотрудничают с глобальными партнерами.
Использование современных технологий геоблокировки (Geo-blocking) и геотрекинга (Geo-tracing) для предотвращения мошеннических действий и обеспечения соответствия требованиям регуляторов.
Интеграция решений по рыночному мониторингу (Market Surveillance) для создания прозрачной и честной торговой среды.
Эти шаги укрепляют позицию OKX как лидера отрасли в вопросах безопасности, надежности и нормативного соответствия, что способствует повышению доверия к криптоэкосистеме в целом.
Глобальная регуляторная стратегия и перспективы
OKX продолжит активно сотрудничать с регулирующими органами и соблюдать все необходимые требования в различных юрисдикциях. Компания признана лидером в борьбе с финансовыми преступлениями, противодействии финансированию терроризма и уклонению от санкций, а также тесно взаимодействует с правоохранительными органами по всему миру. Развиваясь в динамичной среде криптовалют, OKX стремится не только соответствовать всем требованиям, но и задавать новые стандарты прозрачности, безопасности и регулирования. Компания берет на себя ответственность за дальнейшее совершенствование своих процессов и продолжает развивать экосистему, обеспечивая безопасную, надежную и соответствующую нормативным требованиям среду для пользователей, сотрудников и партнеров по всему миру.
© OKX, 2025. Эту статью можно воспроизводить или распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов при условии некоммерческого использования. При любом воспроизведении или распространении полного ее содержания нужно четко указать: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав (© 2025) на эту статью — OKX». Цитаты необходимо приводить со ссылкой на название статьи и авторство, например: «Название статьи, [имя автора], © OKX, 2025». Переработка текста данной статьи или иное ее использование не допускаются.
