Jakie informacje onboardingowe są wymagane w przypadku spółki prywatnej?

Co to jest spółka prywatna?

Spółki prywatne to podmioty będące własnością prywatną, które nie są instytucjami finansowymi, nie znajdują się w obrocie publicznym i mają mniej niż 50% własności rządowej. Podmioty te działają w wielu branżach, takich jak produkcja, farmaceutyka, nieruchomości i budownictwo.

Kim są kluczowe osoby w firmie prywatnej?

• Osoby na wysokich stanowiskach: Osoby ponoszące znaczną odpowiedzialność za kontrolowanie, zarządzanie lub kierowanie prywatną spółką, w tym dyrektorzy, kierownicy wyższego szczebla (na przykład CEO, CFO, COO, członek zarządzający, partner generalny, prezes, wiceprezes lub skarbnik) lub inne osoby, które regularnie pełnią podobne funkcje.

• Dyrektorzy: Osoby wybrane lub wyznaczone do pełnienia funkcji w zarządzie firmy. Osoby te zarządzają i nadzorują prywatną firmę i są odpowiedzialne za jej strategię, operacje i odpowiedzialność na wysokim poziomie.

• Ostateczni beneficjenci: Osoby, które ostatecznie posiadają i/lub sprawują ostateczną kontrolę nad firmą prywatną. „Ostateczny właściciel” i „ostateczna kontrola” odnoszą się do sytuacji, w których własność i kontrola są sprawowane poprzez łańcuch własności lub za pomocą środków kontroli innych niż kontrola bezpośrednia.

• Upoważnieni użytkownicy: osoby, które mają dostęp do firmowego konta OKX i mogą je obsługiwać

Co prywatna firma musi wziąć pod uwagę w procesie wdrażania?

• Zidentyfikuj wszystkie kluczowe strony

  • Zidentyfikuj wszystkie strony zaangażowane w spółkę prywatną, w tym osoby na wysokich stanowiskach, dyrektorów, ostatecznych beneficjentów rzeczywistych i wszelkie upoważnione osoby.

• Przedstaw dokumentację firmową

  • Przedstaw dokumentację organizacyjną, która reguluje i wiąże spółkę prywatną oraz ustanawia jej strukturę kontroli i zarządzania.

• Przedstaw informacje identyfikacyjne

  • Podaj informacje identyfikujące spółkę prywatną, takie jak pełna nazwa prawna podmiotu, adres rejestracji, główne miejsce prowadzenia działalności, typ podmiotu, branża, a także inne istotne i możliwe do zweryfikowania dane.

• Przedstaw dokumentację identyfikacyjną

  • Przedstaw ważny dowód tożsamości (PoI) i potwierdzenie miejsca prowadzenia działalności (PoA), które weryfikują istnienie i ustanowienie prywatnej instytucji finansowej, a także tożsamość każdej kluczowej osoby zaangażowanej.

Dowiedz się więcej o typach podmiotów, które wspieramy tutaj.