Usein kysyttyä tosiasiallisista edunsaajista
Ketä pidetään laitokseni tosiasiallisena edunsaajana?
Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka viime kädessä omistaa laitoksesi tai käyttää siinä tosiasiallista määräysvaltaa. Sana "viime kädessä" on tärkeä, koska joissakin tapauksissa laitokseen epäsuorasti liittyvää henkilöä voidaan silti pitää laitoksen tosiasiallisena edunsaajana omistus- tai määräysvaltaketjun kautta. Esimerkiksi laitoksen emoyhtiön omistajaa voitaisiin pitää laitoksen tosiasiallisena edunsaajana riippuen laitoksen ja sen emoyrityksen välisestä organisaatiorakenteesta.
Miksi OKX:n on tiedettävä laitokseni omistusrakenne?
Osana Know Your Business (KYB) -velvoitteitamme sääntelyviranomaiset lainkäyttöalueilla, joilla toimimme, vaativat meitä keräämään tietoja laitoksesi omistusrakenteesta, mukaan lukien väliomistajat, ja tunnistamaan luonnolliset henkilöt, jotka viime kädessä omistavat laitoksesi ja/tai hallitsevat sitä.
Minkälaiset asiakirjat ovat hyväksyttäviä todistamaan laitokseni omistusrakennetta?
Omistusrakennetta koskevissa asiakirjoissa tulee selvästi olla esillä omistusrakenne sekä kunkin omistajan, myös kaikkien väliomistajien, täydelliset nimet ja omistusosuus.
Mitä ovat väliomistajat (välissä olevat yhteisöt)?
Väliomistajat ovat yhteisöjä, joilla on merkittävä osuus laitoksesi omistusrakenteesta laitoksen itsensä ja lopullisen tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan välillä.
Katso alla olevasta organisaatiokaaviosta esimerkki siitä, miten omistajuus saadaan väliyhteisöjen kautta.
Lue lisää tukemistamme laitostyypeistä tässä.