Preguntas frecuentes
Verificación institucional
- ¿Cómo verifico una cuenta institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 30 ene 202510
- ¿Cómo corrijo los errores al enviar mi verificación institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 30 ene 202522
- ¿Cómo consulto el estado de mi verificación institucional?Publicado el 10 oct 2024Actualizado el 30 ene 202513
- ¿Cuál es mi tipo de empresa y qué documentos debo preparar?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202558
- ¿Cómo me verifico como una institución financiera de propiedad privada?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202555
- ¿Cómo me verifico como empresa operativa de propiedad privada?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 2025161
- ¿Cómo verifico como fideicomiso?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202567
- ¿Cómo me verifico como vehículo de inversión privada o family office?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202534
- ¿Cómo me verifico como organización sin fines de lucro?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202544
- ¿Cómo verifico como fideicomiso?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202580
- ¿Cómo me verifico como empresa de propiedad gubernamental?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202540
- ¿Cómo verifico como empresa que cotiza en bolsa?Publicado el 13 oct 2023Actualizado el 4 feb 202555
- ¿Cómo sé si es necesario completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) para mi verificación?Publicado el 12 dic 2024Actualizado el 30 ene 202520
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