الأسئلة الشائعة حول هيكلية الملكية للمؤسسات

تم النشر في ‏10 أكتوبر 2024تم التحديث في ‏3 فبراير 20252 دقيقة قراءة‏‎1‏

لماذا تحتاج OKX لمعرفة هيكلية ملكية الكيان/الجهة الخاصّة بي؟

للالتزام باللوائح التنظيمية في الولايات القضائية/المناطق التي نعمل بها، يتعيّن علينا جمع معلومات حول هيكلية ملكية الكيان/الجهة (وصف أو تفصيل تركيبة مالكيها، أي الجهات أو الأفراد الذين يملكون حصصًا فيها ونسبة ملكيتهم) كجزء من التزاماتنا للتحقّق من هوية الشركة.

ما العناصر المكوّنة لهيكلية الملكية؟

لتلبية طلبنا المتعلق بهيكلية ملكية الكيان/الجهة، نحتاج إلى وثيقة توضّح جميع الأفراد و/أو الكيانات الوسيطة ممّن يمتلكون حصص ملكية في كيانك، مع تضمين نسبة ملكية كل منهم.

ما أنواع الوثائق المقبولة للتحقّق من هيكلية ملكية الكيان/الجهة الخاصّة بي؟

يجب أن تحتوي الوثائق على هيكلية الملكية بوضوح، مع تبيان الأسماء الكاملة ونسب الملكية لكل مساهم (صاحب مصلحة). يمكنك الرجوع إلى المخطط التنظيمي أدناه للاطّلاع على مثال حول كيفية تحديد المالكين بصفتهم مستفيدين نهائيين من خلال الكيانات الوسيطة (الشركات أو المؤسسات التي تكون حلقة وصل بين المالكين المستفيدين النهائيين (UBOs) والكيان الرئيسي).

kybfaq-web-7

تعرّف على كيفية بدء عملية التحقّق للمستخدمين من قطّاع المؤسسات من هنا.